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Money Laundering

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस

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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। संघीय एजेंसी ने केजरीवाल (56)…
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आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आप को बनाया जाएगा आरोपी: ईडी

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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाएगा। धनशोधन मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने यह बात कही। ईडी के…
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NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर धन शोधन का मामला दर्ज

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मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। निदेशालय ने मादक पदार्थ संबंधी मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को बरी करने के लिए उनके परिवार से…
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका

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नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका के साथ झारखंड उच्च न्यायालय जाने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में झारखंड के…
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आप विधायकों पर कसता शिकंजा!

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स्वेच्छा से सिर्फ एक रुपया वेतन पर काम करने वाला विधायक 40 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक को एक बैठक के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा सुमित्रा, चंडीगढ़। क्या आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह ( MLA Jaswant Singh) गज्जनमाजरा वेतन के रूप में सिर्फ एक…
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी को जमानत

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नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी। जबकि मामले में अन्य आरोपी व्यक्तियों अंकुश और वैभव जैन की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध होने की उम्मीद है। अदालत…
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मनी लॉन्ड्रिंग : दाऊद इब्राहिम से जुड़े कई परिसरों पर ईडी का छापा

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मुंबई। मुंबई के इलाकों में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े कई परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय (Ed) ने मनी लॉन्ड्रिंग के पूर्व संबंधित मामले में छापे मारे।  एजेंसी ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के परिसरों पर छापे मारे और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने महाराष्ट्र के…
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