300 करोड़ बैंक घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, चेन्नई में कई ठिकानों पर छापेमारी

चेन्नई। Enforcement Directorate ने भारतीय स्टेट बैंक से करीब 300 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को चेन्नई के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। यह कार्रवाई फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारी ऋण हासिल करने और रकम के कथित अवैध इस्तेमाल को लेकर की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, गुम्मिडीपूंडी स्थित एक निजी कंपनी ने वर्ष 2008 से 2014 के बीच State Bank of India से अलग-अलग चरणों में भारी लोन लिया था। आरोप है कि कंपनी ने बैंक को फर्जी और भ्रामक दस्तावेज सौंपकर खुद को आर्थिक रूप से मजबूत दिखाया, लेकिन बाद में ऋण की रकम वापस नहीं की गई। लंबे समय तक भुगतान नहीं होने और खातों में अनियमितता मिलने के बाद बैंक को धोखाधड़ी की आशंका हुई।

एसबीआई की आंतरिक जांच में कई दस्तावेज संदिग्ध पाए गए, जिसके बाद मामला Central Bureau of Investigation तक पहुंचा। सीबीआई ने कंपनी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान धन के कथित अवैध हस्तांतरण और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के संकेत मिलने पर मामला मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आ गया, जिसके बाद ईडी ने भी जांच अपने हाथ में ले ली।

मंगलवार सुबह ईडी की कई टीमों ने अन्ना नगर, अयनावरम, थिरुमंगलम समेत आठ से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। अधिकारियों ने आवासीय परिसरों, कारोबारी प्रतिष्ठानों और फाइनेंसरों के कार्यालयों में दस्तावेजों की गहन जांच की। जांच एजेंसियों को शक है कि बैंक से हासिल रकम को अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश कर उसके स्रोत को छिपाने की कोशिश की गई।

ईडी की टीमें बैंक खातों, संपत्ति संबंधी कागजात, मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और डिजिटल डेटा की भी जांच कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी को छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं, जिनसे आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि ईडी ने फिलहाल इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।