सूत्रों के मुताबिक, ईडी की टीमें कंपनी के कार्यालयों, निदेशकों के आवासों और कर्जत स्थित एक फार्महाउस समेत करीब छह ठिकानों पर तलाशी ले रही हैं। इस दौरान बड़ी मात्रा में भारतीय और विदेशी मुद्रा के साथ कीमती सामान मिलने की खबर है। हालांकि, बरामदगी और जब्त की गई संपत्ति के संबंध में आधिकारिक विवरण सामने आना बाकी है।
हरीश देधिया और उनकी पत्नी की भूमिका जांच के घेरे में
इस मामले में मुंबई के कारोबारी और सलाहकार हरीश देधिया का नाम सामने आया है। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, हरीश देधिया और उनकी पत्नी धारा देधिया समूह की कुछ कंपनियों में निदेशक के रूप में शामिल हैं। ईडी अब इन कंपनियों की वित्तीय गतिविधियों, कारोबार और विदेशी लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है।
फर्जी कंपनियों के जरिए फंड ट्रांसफर का आरोप
जांच एजेंसी को कथित तौर पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनसे संदेह पैदा हुआ कि कर्मचारियों और अन्य लोगों के नाम पर कई कंपनियां स्थापित की गईं। आरोप है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के लिए किया गया।
जांच में यह भी सामने आने की बात कही जा रही है कि कंपनियों के गठन के लगभग एक साल के भीतर दुबई और सिंगापुर से जुड़ी कुछ संदिग्ध विदेशी इकाइयों से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। एजेंसी को आशंका है कि कई कंपनियों के माध्यम से रकम को अलग-अलग खातों में स्थानांतरित कर उसके वास्तविक स्रोत को छिपाने की कोशिश की गई।
आगे और लोगों पर कस सकता है शिकंजा
फिलहाल, ईडी की तलाशी और जांच जारी है। बरामद दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद एजेंसी आगे की कार्रवाई कर सकती है। मामले में अन्य व्यक्तियों और कंपनियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने और आधिकारिक तथ्यों के सामने आने के बाद ही हो सकेगी।
