मनी लॉन्ड्रिंग मामला

नई दिल्ली। करीब 450 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी और धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में एक साथ आठ ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों एवं व्यक्तियों के परिसरों…
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नई दिल्ली।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नेदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार से दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है- विजय नायर ने समीर महेंद्रू से कहा कि 2021-22 आबकारी नीति अरविंद…
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नयी दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री  नवाब मलिक की उच्चतम न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने इस याचिका में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए मलिक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि…
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