Fraud

हरिद्वार। जमीन से जुड़े करोड़ों के फ्रॉड प्रकरण में पटियाला (पंजाब) की पुलिस ने हरिद्वार में छापा मारा। छापेमारी के बाद पंजाब पुलिस पूर्व बहादराबाद ब्लॉक प्रमुख रंजना वालिया, उनके बेटे शुभम वालिया को अपने साथ ले गई। कोतवाली प्रभारी रमेश सिंह तनवार ने बताया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजना वालिया, उनके…
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नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने महादेव ऑनलाइन बुक के संचालन में उनकी भूमिका के लिये पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत को नीतीश दीवान को गिरफ्तार किया है। ईडी की विज्ञप्ति के अनुसार यह गिरफ्तारी गुरुवार को की गयी। नीतीश दीवान को पीएमएलए विशेष न्यायालय, रायपुर के समक्ष पेश किया गया।…
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न्यूयॉर्क। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके व्यापारिक संगठनों पर धोखाधड़ी के मामले में 35.5 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना न्यूयॉर्क की एक अदालत ने न्यूयॉर्क प्रांत अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा दर्ज कराए गए व्यापारिक धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार को लगाया।…
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देहरादून। पुणे पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में मशरूम गर्ल दिव्या रावत और उसके भाई राजपाल रावत को गिरफ्तार किया है। एक कारोबारी ने दोनों के खिलाफ पुणे ग्रामीण के पौंड थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को दो दिन पुलिस कस्टडी में लिया है। पुणे पुलिस दोनों को देहरादून लेकर आ सकती…
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देहरादून। देहरादून पुलिस ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में प्लेटिनम सदस्यता के नाम पर धोखाधड़ी करने पर डायल कंपनी के प्रतिनिधियों पर मुकदमा दर्ज किया है। थाना रायपुर वाजिद सागर बोहरा पुत्र अर्जुन सिंह बोहरा निवासी-ग्राम शिमला साग्रांट पो.ओ. नागल जाटपुर, डोईवाला, झील जिला,…
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जम्मू। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत पेपर्स लिमिटेड (बीपीएल) से जुड़े 200 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में बुधवार को जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई परिसरों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के…
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Ex-US football team's financial manager charged with fraud
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नई दिल्ली। भारतपे के सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर ( Ashneer Grover)और उनकी पत्नी माधुरी जैन ( Madhuri Jain) के खिलाफ इस फिनटेक कंपनी में कथित धोखाधड़ी (Fraud) को लेकर जारी लुकआउट सर्कुलर के मद्देनजर दोनों को दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक लिया गया। दंपति छुट्टी बिताने न्यूयॉर्क जा रहे थे,…
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कानपुर। करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों ने जमानत पाने के लिए न्यायालय में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया। मामला प्रकाश में आने पर रविवार को काकादेव थाने में वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। काकादेव थाने में तहरीर देकर वादी कानपुर के…
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पिथौरागढ़ । आठ लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले चार लोगों को पिथौरागढ़ पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। पिछले वर्ष 18 नवंबर को ललित चन्द्र पन्त निवासी चिटगल, गंगोलीहाट ने थाना गंगोलीहाट में एक तहरीर दी थी। जिसके अनुसार किसी व्यक्ति ने उनके मोबाइल की वैधता समाप्त होने तथा सेवाएं जारी रखने के लिए…
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