47 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में CBI का बड़ा एक्शन, 4 राज्यों में एक साथ छापेमारी
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यूको बैंक को करीब 47.37 करोड़ रुपये का कथित नुकसान पहुंचाने वाले बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार राज्यों में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु के कई ठिकानों पर की गई। जांच एजेंसी ने इस मामले में मेसर्स जुपिटर बायो साइंसेज लिमिटेड, उसके प्रबंध निदेशक, निदेशकों, अज्ञात लोकसेवकों और अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सीबीआई के मुताबिक, यह कार्रवाई यूको बैंक की हैदराबाद शाखा की शिकायत के आधार पर की गई। एजेंसी ने तेलंगाना हाईकोर्ट के 5 मार्च और 24 अप्रैल के आदेशों के अनुपालन में 29 जून को एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद मामले की जांच तेज करते हुए विभिन्न राज्यों में समन्वित तलाशी अभियान चलाया गया।
जांच में आरोप है कि कंपनी और उससे जुड़े अधिकारियों ने बैंक से ऋण हासिल करने के लिए फर्जी और मनगढ़ंत प्रोफार्मा इनवॉइस तथा गिरवी रखी गई संपत्तियों के बढ़े हुए मूल्यांकन से जुड़े दस्तावेज जमा किए। इन कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण लिया गया, जिससे यूको बैंक को 47.37 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
सीबीआई की टीम ने छापेमारी के दौरान कंपनी के निदेशकों और उनसे जुड़े आवासीय परिसरों की भी तलाशी ली। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। एजेंसी का कहना है कि इन दस्तावेजों में धन के कथित दुरुपयोग, वित्तीय लेनदेन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं।
जांच एजेंसी अब जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है। सीबीआई यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित साजिश का पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था, धन का प्रवाह किन माध्यमों से हुआ और इस पूरे मामले में किन-किन लोगों की भूमिका रही। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे जांच के आधार पर अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
